E-learning interactif
Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (TRACFIN)
En ligne
02h00
Apports
TRACFIN
+ 2h
42H / PERSONNE
+ 2h
80,00 €
HT
FI003-1
Formation obligatoire / Code Monétaire et Financier
Prise en charge à 100% par OPCO EP
Détails de la formation
Lieu
Où vous voulez
Dates
Quand vous voulez
Formation
10
/10
1
avis
Organisme
MEELK
9,9
/10
8
avis
Accessibilité PSH
Pour toute demande d'aménagement ou difficulté rencontrée, contactez notre référent handicap à l'adresse email suivante : support@wyde.group
Informations complémentaires
Type
E-learning interactif
Pré-requis
Aucun
Public
Professionnels de l’immobilier
(titulaires de la carte pro. et collaborateurs habilités)
Objectifs pédagogiques
- Comprendre le cadre légal et réglementaire de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
- Identifier les obligations des professionnels de l’immobilier en matière de vigilance et de déclaration de soupçons.
- Apprendre à détecter et évaluer les risques spécifiques liés au blanchiment de capitaux dans des situations professionnelles.
- Analyser des cas pratiques de non-conformité et leurs conséquences légales et professionnelles.
- Garantir une pratique professionnelle conforme aux obligations TRACFIN et aux attentes des régulateurs.
Programme
Cadre légal et obligations TRACFIN
- Les textes clés : Code monétaire et financier, directives européennes, et rôle du GAFI.
- Obligations légales des professionnels de l’immobilier : vigilance, conservation des documents, et déclaration de soupçons.
Identifier les risques spécifiques
- Typologies de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme dans l’immobilier.
- Indicateurs d’alerte et détection des opérations suspectes.
Études de cas réels et conséquences
- Analyse de cas pratiques illustrant des manquements aux obligations TRACFIN.
- Exemples concrets de sanctions légales et professionnelles pour non-conformité.
Mise en œuvre pratique et outils
- Guide pour remplir une déclaration de soupçon.
- Procédures internes et bonnes pratiques pour se conformer aux exigences TRACFIN.
Évaluation finale
- QCM final pour valider les acquis.
Matériel nécessaire
Ordinateur, tablette ou smartphone avec connexion Internet.
Navigateur recommandé : Chrome.
Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
Formation 100% en ligne (e-learning).
Avec vidéos, textes, cas pratiques, chats et quiz interactifs.
Accessible 24h/24 et disponible sur le compte Apprenant dès l'achat.
Expert métier : Maître Mélinda GAGLIOTI – Avocat Directeur Associé RYDGE AVOCATS.
Coordonnées pour support : meelk@wyde.group
Moyens d'évaluation
Quiz à chaque étape complétés par un quiz final.
Feedback immédiat.
Taux de bonnes réponses minimum à obtenir : 80 %
Taux de bonnes réponses minimum à obtenir : 80 %
E-learning interactif
Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (TRACFIN)
En ligne
02h00
Apports
TRACFIN
+ 2h
42H / PERSONNE
+ 2h
80,00 €
HT
FI003-1
